Денежные переводы в зоне риска: за что НБУ будет забирать лицензию

Ввиду увеличения случаев незаконных финансовых операций с компаниями, которые занимаются денежными переводами, НБУ с первого сентября меняет требования к деятельности нефинансовых учреждений для дальнейшей выдачи лицензии. Теперь решение о выдаче или отзыве лицензии на совершение денежных переводов в национальной валюте будет принимать только Правление Национального банка.

Это касается только небанковских учреждений. Как только регулятор заметит признаки рисковой финансовой деятельности, будет тут же созываться Правление и принимать решение об отзыве лицензии.

Что подразумевается под понятием «рисковая деятельность»? Проведение операций без очевидной экономической выгоды; операций, которые намекают на легализацию или «отмывание» «грязных» денег; операций с использованием утраченных или похищенных документов и т.д.