Финансовому мониторингу будут подлежать банковские операции от 250 тысяч гривен

До 2014 года обязательному финансовому мониторингу подлежали денежные операции более 80 тысяч гривен, сейчас – от 150 тысяч гривен, а теперь НБУ планирует повысить цифру до 250 тысяч гривен.

При выполнении банковских операций выше лимита необходимо передавать банку все документы, которые могут объяснить источник и цель использования средств. Таким образом НБУ пытается вывести из «тени» банковские операции.

Вовсе не удивительно, что лимит планируют «смягчить». Курс доллара сыграл свою роль. Например, стоимость автомобилей в иностранной валюте практически не изменилась, а вот при оплате украинскими гривнами сумма значительно выросла.