НБУ обнаружил подозрительных операций на 494 млрд гривен

В Нацбанке Украины обеспокоены обнаружением большого числа подозрительных денежных операций. В 36 банках Украины было зафиксировано подозрительных транзакций на сумму 494 миллиардов гривен.
Сейчас Нацбанк Украины вплотную сотрудничает с правоохранительными органами для выявления организованных преступных группировок, которые могут заниматься нелегальным выводом капитала, «отмыванием» криминального дохода, уклонением от уплаты налогов и ведением незаконной предпринимательской деятельности.
НБУ уже 28 раз отправлял информацию в правоохранительные органы с целью помощи в расследованиях. Также одно письмо было направлено в НАБУ.
За 9 месяцев 2017 года банки Украины направили в НБУ информацию о почти 6 миллионах денежных операций, которые подлежат обязательному мониторингу.